北京北方永邦董事会会议公告

北京北方永邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议(以下简称"会议")于2011年5月6日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开。

会议由公司董事长胡学栋先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过《2011年向银行贷款的议案》，并提交2011年第1次临时股东大会审议。

由于今年油气回收业务的迅速开展，公司流动资金需求量增大，为缓解资金压力，公司拟向北京银行上地支行申请抵押贷款500万元人民币，向民生银行成府路支行申请授信贷款额度500万元，共计1000万元补充流动资金，借款期限为一年。最终贷款金额以各银行审批确定为准。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交2011年第1次临时股东大会审议。

变更公司的一般经营项目范围：

原一般经营项目：防爆电气产品、可燃气体探测报警产品、电子产品、自动化设备的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

现变更修改为：

一般经营项目：防爆电气产品、可燃气体探测报警产品、电子产品、自动化设备的技术开发、销售；防爆自动化系统集成、防爆仪器仪表、油气回收设备(煤矿除外)工程的安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口。